BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 556776-5762
1 Firma
Bolagets firma är CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ).
2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller genom dotterbolag – äga och förvalta lös egendom samt att förvärva, äga, förvalta. utveckla, investera i och försälja fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster.
4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.
5 Antalet aktier
Antal aktier ska uppgå till lägst 75 000 och högst 300 000.
6 Styrelse
Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning ska styrelsen bestå av tre till tio ledamöter med högst tio suppleanter.
7 Revisor
Bolaget ska ha en revisor med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.
8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. . Om aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämma ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.
10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut
- om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen; och
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
- Val av styrelse och revisorer.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
…………………..
Antagen vid bolagsstämma den 22 februari 2017
______________________
CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)
Box 3413
103 68 Stockholm
Org.nr. 556776-5762
Telefon 08-515 17 010